قاچاق رسمی ارز: دوبار خروج ارز برای واردات یک واحد کالا

قاچاق رسمی ارز : دوبار خروج ارز برای واردات یک واحد کالا

بسیاری از ترخیص کاران گمرکی با ارائه پروفرمای صوری ، اقدام به ثبت سفارش نموده ، ارز مبادله ای دریافت کرده و به مقصد صرافی های خارج از کشور ( بخصوص امارات) ارز را حواله نموده و با توجه به اینکه فروشنده نیز همان واردکننده ( ترخیص کار گمرکی  ) است ، اقدام به فروش ارز به نرخ بازار آزاد نموده و به سود می رسند .

سپس برای رفع تعهد خود به بانک بابت دریافت ارز مبادله ای ، در بازار گمرک به بازاریابی کالایی که برای آن پروفرمای صوری صادر نموده اند اقدام نموده و با دریافت برگ سبز کالای مرتبط ، از بانک رفع تعهد می نمایند . قابل ذکر است که در این حالت از قبل،  وارد کننده کالا با ارزمتقاضی اقدام به واردات کالا نموده است و یک بار قبلاً پول از کشور خارج شده است .

قابل ذکر است در بسیاری از موارد واردکنندگان موفق به دریافت ارز مبادله ای نشده و یا بعضا به دریافت آن اقدام نمی نمایند . با این روند ، به ازای یک واحد کالا ، دوبار ارز از کشور خارج میگردد.

سپس ترخیص کاران از وارد کننده کالا هزینه گمرک و کارمزد خود بابت ترخیص کالا را دریافت نموده و این مبلغ را در بانک سپرده گذاری می نمایند و به کسب سود بانکی مبادرت می ورزند زیرا ترخیص کالا توسط آنان بعضاً هفته ها طول میکشد.

از سویی ترخیص کاران به بانک مراجعه نموده و برای هزینه های گمرک ( که مبلغ آن را قبلاً از وارد کننده دریافت کرده اند و آن را در بانک سپرده نموده اند) ، ضمانتنامه گمرکی اخذ مینمایند و به گمرک ارائه می کنند.