نخستین کانال تخصصی روابط بینالملل - معرفی کتاب و مقاله - اطلاعرسانی برنامههای تخصصی و همایشها - تحلیل و تفسیر آخرین تحولات منطقهای و جهانی - ارائهی تحلیلهای مرتبط با تحولات روز مطالب مندرج، تنها «بازتاب» اخبار است نه نظر گردانندگان کانال.
⭕️وزیر اقتصاد در برنامه گفتگوی ویژه خبری:
⭕️وزیر اقتصاد در برنامه گفتگوی ویژه خبری:
✅بخش عمدهای از قانون داخلی مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مبارزه با فساد این الزام وجود دارد که باید تمامی مشتریان نظام بانکی همگی باید احراز هویت شوند.
✅اگر میخواهیم با مفاسد مالی مبارزه کنیم باید امکان شناسایی همه مشتریان صورت گیرد.
✅در اف ای تی اف هیچ بانک اطلاعاتی وجود ندارد و هیچ الزامی هم برای ارسال اطلاعات وجود ندارد و تنها فقط در چارچوبهای دوجانبه یا چندجانبه میتوانیم تبادل اطلاعات انجام دهیم.
✅این اولین بار است که کشوری بدون اجرای برنامه اقدام ،از فهرست سیاه گروه اقدام مالی خارج می شود.
✅این برای ما یک موفقیت چشمگیر بود که بدون اینکه یک امتیاز به طرف خارجی بدهیم از فهرست سیاه خارج شدیم.
✅در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم آمده که مصادیق گروه تروریستی را شورای عالی امنیت ملی تعیین میکند و ایراد آنها به بخش اول تبصره ماده یک است که تعریف مشخصی از گروههای تروریستی ندارید و فقط استثناها را مشخص کردهاید.
✅اما چون این موضوع در اختیار مجلس نیست و بخشی از قانون اساسی است ما مذاکره کردهایم که این تعریف را بر اساس آئیننامه مورد تصویب شورای عالی امنیت ملی تعیین کنیم.
پایگاه اطلاع رسانی دولت