📌بانک‌های اماراتی اگر متوجه زمینه اصلی کار شرکت‌های بازرگانی ایرانی شوند، حساب‌های واقع در مناطق آزاد را می‌بندند

📌بانک‌های اماراتی اگر متوجه زمینه اصلی کار شرکت‌های بازرگانی ایرانی شوند، حساب های واقع در مناطق آزاد را می‌بندند

یکی از کارگزاران ایرانی مستقر در دوبی گفت:
🔹بانک‌های اماراتی اگر متوجه زمینه اصلی کار شرکت‌های بازرگانی ایرانی (یعنی انتقال پول) شوند، حساب های واقع در مناطق آزاد را هم به آسانی می‌بندند؛ همان‌طور که برای خود ما پیش آمد.
🔹تنها دلیل اصلی این‌که به سوی مناطق آزاد دوبی رفته‌ایم مسئله مالیات ارزش افزوده از آغاز سال و معافیت مناطق آزاد (البته فعلاً) از این مورد است؛ و فعلا از دادن گزارشات یا دست کم مالیات رها هستیم !
🔹نکته دیگر این‌که بسیاری بانک‌های معتبر از جمله امارات بانک تنها در فری زون‌های دوبی حساب باز می‌کنند (با شرایطی البته) و نه در مناطق آزاد دیگر امارات چون عجمان و شارجه و راس الخیمه...
🔹در مورد حساب‌های فراساحلی (آف شور)، الآن بیشتر بانک‌ها دیگر باز نمی‌کنند؛ به‌طور کلی، [فقط ریسک بسته شدن حساب‌ها در مناطق آزاد کمتر است چون گزارشی فعلاً خواسته نمی‌شود] وگرنه بخش بازرسی بانکها (Compliance) روی هر نوع حسابی حساس بشوند چه در سرزمین اصلی و چه در منطقه آزاد، آن را مسدود می‌کنند.
🔹هفته گذشته یک حساب ما را که شرکت از نوع تجارت عام هم بود با ۳ میلیون یورو موجودی در یک روز و بدون هشدار قبلی بلوک کردند و با تبدیل آن و پرداخت به درهم زیان هنگفتی را متوجه ما کردند!

🆔 @modirtamin💯