📌ابلاغ دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر

📌ابلاغ دستورالعمل اجرايی ضوابط ناظر بر ارز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر

براساس بخشنامه بانک مرکزی:
🔹 «در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود ندارد، بانک ملی ایران می‌بایست صرفاً نسبت به شمارش و تأیید مبلغ ارز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به ‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام ‌نماید. ضمناً در این موارد نیاز به نگهداری ارز توسط بانک ملی ايران نبوده و همچنین ضرورتی به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشويی توسط گمرک ج.ا.ا وجود نخواهد داشت.»
🔹 «در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود دارد، بانک ملی ایران موظف است ضمن شمارش و تأیید مبلغ ارز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، نسبت به دریافت و نگهداری ارز مربوطه اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به ‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام و گمرک ج.ا.ا نيز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويی اقدام نمايد.»
🆔 @modirtamin 💯