❇️ چرا مبارزه با پولشویی مهم است؟

❇️ چرا مبارزه با پولشویی مهم است؟

◽ با وجود همه آثار مخربی که جرم پولشویی می‌تواند در اقتصاد برجای بگذارد، رواج پولشویی نشان از یک عارضه مخرب بزرگ‌تر دارد. در واقع جرم پولشویی زمانی رخ می‌دهد که یک فعالیت اقتصادی غیرقانونی و مجرمانه ای پیش از آن رخ داده باشد.

◽ به بیان دیگر، جرم پولشویی یک اقدام مجرمانه فرعی برای پنهان نگه ‌داشتن یک اقدام مجرمانه اصلی از قبیل قاچاق، رشوه، رانت‌جویی، اختلاس و نظایر آن است. بنابراین، کشورهای مختلف، مقررات سختگیرانه‌ای برای مبارزه با پولشویی وضع می‌کنند تا بتوانند از طریق کاهش میزان پولشویی، میزان فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی و مجرمانه را کاهش دهند.

◽ در واقع باید گفت اگرچه پولشویی، فی‌نفسه عوارض نامطلوب اقتصادی به دنبال دارد ولی هدف اصلی مبارزه با پولشویی، محدود کردن فعالیت‌های مجرمانه در اقتصاد است.

◽ در هر کشوری به میزانی که قوانین مبارزه با پولشویی دقیق‌تر باشد و اجرای قوانین نیز کارایی و اثربخشی بیشتری داشته باشند، گردش مالی فعالیت‌های مجرمانه با محدودیت و هزینه‌های بیشتری مواجه شده و در نهایت میزان فعالیت‌های اقتصادی مجرمانه و غیرقانونی نیز کاهش می‌یابد. از این جهت، مبارزه با پولشویی در همه کشورها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

کانال ایده های سرمایه گذاری و تجارت ؛
T.me/Geconomy