هشدار علیه پولشویی

https://goo.gl/Ef5QhV
@Internationalrel
🔸 هشدار علیه پولشویی
🔹غلامرضا موسوی : کسانی که درآمدهای هنگفت نامشروع کسب می‌کنند معمولا برای اینکه منبع پول زیادی که از راه‌های غیرقانونی به‌دست آورده‌اند را واجد توجیه کنند به یکی از بخش‌های اقتصادی وارد می‌شوند. به اين ترتيب پول نامشروعي كه با كلاهبرداري، اختلاس يا قاچاق مواد مخدر به‌دست آمده، وارد چرخه‌اي اقتصادي مي‌شود تا تميز شود؛ اتفاقي كه به آن پولشويي مي‌گويند. براساس قانون مبارزه با پولشويي قاعدتاً بانك‌ها در قبال پول‌هاي كلان اين سؤال را مطرح مي‌كنند كه منبع اين پول كجاست؟ در واقع بانك‌ها بايد هر سرمايه انبوه مشكوكي را به سيستم قضايي معرفي كنند و بعد قوه قضاييه به موضوع رسيدگي مي‌كند. براي تميزشدن پول به‌دست‌آمده از راه‌هاي نامشروع،‌ عده‌اي مثلا وارد ساختمان‌سازي شده‌اند، برخي به صادرات و واردات، تجارت و... روي آورده‌اند؛ همچنان كه گروهي به عنوان سرمايه‌گذار وارد سينما يا شبكه نمايش خانگي شده‌اند...
http://hamshahrionline.ir/details/350637