⭕️وزیر اقتصاد در برنامه گفتگوی ویژه خبری:

⭕️وزیر اقتصاد در برنامه گفتگوی ویژه خبری:

✅بخش عمده‎ای از قانون داخلی مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مبارزه با فساد این الزام وجود دارد که باید تمامی مشتریان نظام بانکی همگی باید احراز هویت شوند.

✅اگر می‎خواهیم با مفاسد مالی مبارزه کنیم باید امکان شناسایی همه مشتریان صورت گیرد.

✅در اف ای تی اف هیچ بانک اطلاعاتی وجود ندارد و هیچ الزامی هم برای ارسال اطلاعات وجود ندارد و تنها فقط در چارچوب‎های دوجانبه یا چندجانبه می‎توانیم تبادل اطلاعات انجام دهیم.

✅این اولین بار است که کشوری بدون اجرای برنامه اقدام ،از فهرست سیاه گروه اقدام مالی خارج می شود.

✅این برای ما یک موفقیت چشمگیر بود که بدون اینکه یک امتیاز به طرف خارجی بدهیم از فهرست سیاه خارج شدیم.

✅در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم آمده که مصادیق گروه تروریستی را شورای عالی امنیت ملی تعیین می‎کند و ایراد آنها به بخش اول تبصره ماده یک است که تعریف مشخصی از گروه‎های تروریستی ندارید و فقط استثناها را مشخص کرده‎اید.

✅اما چون این موضوع در اختیار مجلس نیست و بخشی از قانون اساسی است ما مذاکره کرده‎ایم که این تعریف را بر اساس آئین‎نامه مورد تصویب شورای عالی امنیت ملی تعیین کنیم.
پایگاه اطلاع رسانی دولت