سؤال❓. یا اینکه لزوما بایست جرم منشاء و گردد تا بتوان به جرم مضاعف (پولشویی) هم رسیدگی کرد؟

سؤال❓
@Lawpress

اداره کل #اطلاعات استان کرمان اعلام می نماید که در #حساب_بانکی فـردی که یک کشاورز سـاده می باشد مبالغ #وجه_کلان میلیاردی وجود دارد که #احتمالاً ناشی از انجام معاملات در زمینه #مواد_مخدر بوده لکن تلاش دادسرا در اثبات و احراز جرم منشاء به نتیجه نمی رسد و متهم نیز به ارتکاب جرم اولیه (مواد مخدر و ...) اقرار نمی نماید از طرفی به نظر می رسد که این میزان درآمد لزوماً طی یک فرایند #نامشروعی اندوخته شده باشد حال میتوان به این فرد ارتکاب بزه #پولشویی را تفهیم کرد یا خیر؟ یا اینکه لزوماً بایست جرم منشاء #احراز و #اثبات گردد تا بتوان به جرم مضاعف (پولشویی) هم رسیدگی کرد؟ تسریع در ارسال پاسخ سبب مزید امتنان است.

❇️نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره۵۰۳۵/۷ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰)
@Lawpress

طبق ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با #ادعای_مالکیت باشد دال بر ملکیت است لذا در فرض سؤال #صرف وجود مبلغ میلیاردی در حساب بانکی فرد فی نفسه اتهامی متوجه وی نمی نماید و تا زمانی که طبق مقررات قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن #ثابت نشود که این وجوهات بطور مستقیم یا غیرمستقیم نتیجه ارتکاب جرم است نمی توان وی را به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قرارداد.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page