The Future is Decentralized.Cryptocurrency | Bitcoin | Altcoin | DeFi مطالب این کانال آموزشی است و به هیچ عنوان توصیه مالی یا سرمایهگذاری نیست. مسئولیت هرگونه تصمیم، خرید، فروش، نگهداری رمز ارزها متوجه خود شماست و ادمین هیچگونه مسئولیتی ندارد.
آنچه از این ویدیو من برداشت کردم اینه که حساسیت FATF در مارکت رمزارزها فعلا روی تراکنشهای بالای ۱۰۰۰ دلار یا ۱۰۰۰ یورو و حساسیت F
آنچه از این ویدیو من برداشت کردم اینه که حساسیت FATF در مارکت رمزارزها فعلا روی تراکنشهای بالای ۱۰۰۰ دلار یا ۱۰۰۰ یورو و حساسیت FinCEN (شبکه مقابله با جرائم مالی خزانهداری آمریکا) برای تراکنشهای داخل آمریکا (مبدا و مقصد تراکنش در آمریکا باشد) بالای ۳۰۰۰ دلار و برای تراکنشهای فرامرزی (یک طرف مبدا یا مقصد آمریکا باشد.) بهشون پیشنهاد شده است که به ۲۵۰ دلار کاهش یابد.
این موارد به این معنی نیست که تراکنشهای خارج از آمریکا یا کمتر از مبالغ اعلام شده رصد نخواهد شد. مثلا ممکنه تراکنشی با قوانین FATF انطباق داشته باشه اما از نظر قوانین یک کشور خاص مثل آمریکا مشکلدار تشخیص داده بشه. مثلا رگولاتور مالی سنگاپور (MAS) در شرایطی نسبت تراکنشهای کمتر از ۱۵۰۰ دلار هم حساسیت دارد در حالی که از نظر FATF شاید بیاهمیت باشد.
سیستمهای سایفرتریس این قابلیت را دارند که در صورت نیاز تراکنشهای رمزارزها را با قوانین کشورهای مختلف در زمینه VASP همچون FinMA سوئیس، JFSA ژاپن، FinTRAC کانادا و... انطباقسنجی کند. دولتها، سازمانهای مالی و... با توجه به نیازشون قوانینشون رو در همکاری با CipherTrace تعریف میکنند و ازش خروجی میگیرند.
این صحبتها با فرض صحت (محتوای این ویدئو الزاما ممکنه با واقعیت تطابق نداشته باشه.) مربوط به مبادلات و تراکنشهای بین VASPهاست. ریسکها و خطرات مربوط به Stablecoinهایی مثل USDT و USDC و... که امکان فریز کردن در کیف پول کاربر را دارند موضوع دیگری است.
⚠️ این مطلب برداشت شخصی است، شما خودتون در صورت نیاز تحقیق و بررسی کنید و دیدگاه من رو ملاک تصمیمگیری قرار ندهید.
@cryptobyalireza