لینک گزارش ماه پیش سایفرتریس مبنی بر شناسایی ۴٫۵ میلیون آدرس کیف‌پول بیتکوین مرتبط با ۷۲۰۰۰ آدرس IP منحصربفرد ایرانی:

لینک گزارش ماه پیش سایفرتریس مبنی بر شناسایی ۴.۵ میلیون آدرس کیف‌پول بیتکوین مرتبط با ۷۲۰۰۰ آدرس IP منحصربفرد ایرانی:

https://ciphertrace.com/sanctions-research-more-than-72000-unique-iranian-ip-addresses-linked-to-more-than-4-5-million-unique-bitcoin-addresses/

شناسایی موقعیت جغرافیایی آدرس کیف‌پول‌ها پدیده جدیدی است که باعث می‌شه درباره دو موضوع زیر نگران باشیم:

۱- رمز‌ارزها و توکن‌های متمرکز با قابلیت فریز کردن موجودی یک آدرس خاص. مثل Tether و USDC و PAX و...

۲- صرافی‌های متمرکز خارجی. بایننس اخیرا اعلام کرده که یکی از اولین صرافی‌هایی است که سیستم CipherTrace Traveler رو پیاده‌سازی کرده.

https://www.binance.com/en/blog/421499824684902268/As-Part-of-Ongoing-Commitment-to-Compliance-Binance-Deploys-CipherTrace-Traveler

اگه نمی‌دونید سرویس Traveler شرکت CipherTrace چیه باید بگم این یک سامانه پیشرفته جدیده که VASPها یعنی هر موسسه یا شرکت یا سازمانی که با دارایی‌های رمزنگاری شده مرتبط هستند از جمله صرافی‌ها، OTCها، بانک‌ها و سایر موسسات مالی مثل Tether و... بهش متصل می‌شن با هدف کنترل انطباق با قوانین و مقرارت شبکه مقابله با جرایم مالی (FinCEN) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF). به زبان ساده وقتی یک صرافی Traveler رو پیاده‌سازی می‌کنه یا بهش متصل می‌شه یعنی می‌خواد کنترل کنه و مطمئن بشه که قوانین FATF و FinCEN رو در تمام فرآیندها، معاملات و تراکنش‌ها کامل اجرا می‌کنه. مثلا یکی از الزاماتی که تحت قانون تراول FATF پیش‌تر ابلاغ شده اینه که در صورت انتقال رمزارزها باید هر دوطرف اعم از گیرنده و فرستنده اطلاعاتشان کامل و واقعی باشه و اینجاست که CipherTrace Traveler وارد کار می‌شه که به سرویس‌هایی مثل صرافی‌ها کمک کنه برای شناسایی هویت کاربران و تطابق با قوانین مذکور.

از نظر من این یک هشدار جدی برای فعالین رمزارز در ایران است. تمام صرافی‌های خارجی حتی صرافی‌های خارجی که همچنان با مدارک ایرانی احراز هویت می‌کنن چنانچه در کشوری مستقر باشن که به FATF پیوسته‌ است دیر یا زود ملزم به اجرای این مورد و شفاف‌سازی هویت کاربران خواهند شد.

به نظر این تو بمیری از اون تو بمیری‌ها نیست.

@cryptobyalireza