اندیشکده راهبردی تبیین:. که ممکن است کشوری در چند گروه منطقه‌ای قرار بگیرد

اندیشکده راهبردی تبیین:
📝برنامه های FATF و زیرمجموعه های آن


◀️یکی از برنامه‌های FATF، تشکیل گروه‌های منطقه‌ای از کشورهای مختلف است، که در حال حاضر به جز خود FATF به 9 منطقه تقسیم شده‌اند. که ممکن است کشوری در چند گروه منطقه‌ای قرار بگیرد. تشکیل این گروه‌ها با هدف نظارت و کنترل تراکنش‌های مالی و پولی تروریست‌ها در بین کشورهای منطقه‌ با سایر مناطق ایجاد شده‌اند که از این طریق می‌توانند به جریان‌های مالی بین کشور‌ها نیز دسترسی داشته باشند، نکته حایز اهمیت این است که رژیم صهیونیستی عضو هیچ یک از این گروه‌ها نبوده ولی نهاد‌های بین اللملی هماهنگ کننده مانند صندوق بین اللملی پول (IMF)، بانک جهانی و FATF همکاری نزدیکی با این کشور دارند. این گروه‌های منطقه عبارتند از:

1⃣ گروه آسیا و اقیانوسیه و آمریکای شمالی در پولشویی.
Asia / Pacific Group ON MONEY LAUNDERING (APG)
2⃣ گروه اقدام مالی حوزه کارائیب.
Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)
3⃣شامل کشورهای جدا شده از شوروی سابق به همراه چین و هند که مورد حمایت FATF و IMF و بانک جهانی قرار دارد.
EAG
4⃣ گروه ضد پولشویی شرق و جنوب آفریقا.
Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG)
5⃣ گروه اقدام مالی ویژه حوزه آفریقای مرکزی.
Groupe d’Action contre le blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC)
6⃣گروه اقدام مالی ویژه در آمریکای لاتین
Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT)
7⃣گروه اقدام مالی ویژه در غرب آفریقا
GIABA
8⃣ گروه اقدام مالی ویژه در شمال آفریقا و جنوب شرق آسیا
MENAFATF
9⃣گروه اقدام مالی ویژه در روسیه، قفقاز و اروپای شرقی
MONEYVAL

عضویت در کانال ژئوپولیتیک ایرانی
@irgeopolitics