📌سیف: بانک‌ها نباید بستر پولشویی باشند.. رییس کل بانک مرکزی گفت:

📌سیف: بانک ها نباید بستر پولشویی باشند

رییس کل بانک مرکزی گفت:
🔹مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یک ضرورت ملی است که از نظر قانونی و شرعی مورد تاکید قرار گرفته و نقش مهمی در جلوگیری از فساد دارد.
🔹بر اساس استانداردهای جهانی، تعیین سطح فعالیت مشتریان بر اساس مشخصاتی اعم از شغل، سن، منطقه جغرافیایی، میزان گردش حساب و... انجام می شود.
🔹بر این اساس هر تراکنش مغایر با سطح فعالیت مشتری بایستی در بانک ها گزارش و بررسی شود.
🔹این امر در نهایت موجب پیشگیری از بروز عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم شده و در افزایش سلامت و شفافیت نظام بانکی موثر است.
🔹شفاف سازی عملیات بانکی در کشور یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی است و بانک ها نباید با انگیزه جذب سپرده، قوانین و استانداردها را نادیده بگیرند.
🔹خوشبختانه احساس می شود با اقداماتی که اخیرا و به ویژه در خصوص ساماندهی موسسات غیرمجاز انجام شده است، اعتماد افکار عمومی به شبکه بانکی افزایش یافته و آرامش بر بازار پولی کشور حاکم شده است.
🆔 @modirtamin💯