اسناد پاناما چیست

اسناد پاناما چیست

این اسناد افشا شده در ارتباط با فعالیت ۴۰ سال اخیر شرکت موساک فونسکا (Mossack Fonseca) است که در این مدت به مشتری‌های خود برای پولشویی و فرار مالیاتی از طریق ۲۱۴ هزار مؤسسه در دنیا کمک می‌کرده است. این اسناد شامل اطلاعاتی دقیق در مورد چهره‌های سیاسی فعلی و سابق و برخی شخصیت‌های شناخته شده از جمله ورزشی و تلاش‌های آن‌ها برای مخفی نگاه داشتن دارایی‌ها یا پولشویی است.
جهان در شوک افشاگری اخیر از صدها پرونده پولشویی و فرار مالیاتی است. با افشای اوراق پاناما، بسیاری از دولت‌های جهان روز دوشنبه (۴ آوریل/ ۱۶ فروردین) فوراً خبر دادند که تحقیقات دربارهٔ تخلفات مالی احتمالی سیاستمداران، چهره‌ها و افراد ثروتمند کشورهای خود را آغاز کرده‌اند. با این‌همه بخشی از کشورهای جهان نیز واکنش منفی به گزارش‌های منتشر شده نشان داده‌اند. سخنگوی ولادیمیر پوتین هدف از انتشار اسناد پاناما را تقویت «پوتین‌هراسی» در جهان خوانده است. کاخ کرملین اعلام کرد که اسناد منتشر شده شامل هیچ‌چیز قطعی و جدیدی نمی‌شود.

اسناد پاناما اشاره به مجموعه‌ای از ۱۱٫۵ میلیون اسناد محرمانه از دفتر وکالت موساک فونسکااست که توسط منبعی ناشناس به روزنامه آلمانی‌زبان زوددویچه تسایتونگ رسیده که شامل ۲۱۴۰۰۰ صفحه سند در ارتباط باپولشویی و فرار مالیاتی است. این اسناد حاوی نام شرکت‌ها و هویت اصلی مالکین و مدیران تراست‌ها است. این اسناد نشان می‌دهد که چگونه این شرکت به مشتریان خود کمک می‌کرده که پولشویی کنند، تحریم‌ها را دور بزنند و مالیات نپردازند.از مجموع این ۱۱٫۵ میلیون سند، حدود ۴٫۸ میلیون مورد از آنها را ایمیل، ۳ میلیون مورد را اسنادی با فرمت پایگاه‌های داده، ۲ میلیون مورد را پی دی اف یک میلیون مورد را عکس، ۳۲۰ هزار مورد را متن تشکیل می‌دهد.از این افشاگری به عنوان افشای بزرگترین فساد مالی سیاستمداران جهان یاد شده است.

فاسد ترین دولت تاریخ 2500 ساله ایران و دو بازیگر اصلی آن
روسیه، چین و ایران در اسناد پاناما
نام افراد ثروتمند و دولتهای مختلف جهان در اسناد پاناما فراوان است. چین روسیه و ایران و حتی افراد سرشناسی چون نخست وزیر ایسلند که استعفا داده است، در پولشویی و فرار مالیاتی مشخص شد که بنام احمدی نژاد چند شرکت نفتی در این اسناد وجود دارد! این شرکتهای نفتی که صاحب آن محمود احمدی نژاد است برای دور زدن تحریمهای هسته ای ایجاد شده اند. همین اسناد می تواند از ارتباط محمود احمدی نژاد با شبکه های مافیایی پولشویی پرده بردارد.
همچنین نام چند نفر از دوستان نزدیک ولادمیر پوتین در این اسناد است که افشای آن پرده از میلیونها دلار پولشویی و انتقال پنهان پول برداشته است. چندین شرکت وابسته به دوستان ولادمیر پوتین در این ماجرا دست داشته اند.
واکنش روسیه نسبت به این پرونده ها بسیار منفی بوده است و نشان می دهد که روسیه کاملا در جریان این پولشئییها بوده و چیز جدیدی برای آخنها نیست!
اما دولت کمونیست چین در واکنشی جالب مطالب مربوط به اسناد پاناما و افشای ثروت رهبران چین که در این اسناد پولشویی آمده است را فیلتر کرده اند و اینترنت شهروندان چینی صفحات مربوط به اسناد پاناما را پنهان کرده است.
نام افراد ثروتمند و دولتهای مختلف جهان در اسناد پاناما فراوان است. چین روسیه و ایران و حتی افراد سرشناسی چون نخست وزیر ایسلند که استعفا داده است، در پولشویی و فرار مالیاتی مشخص شد که بنام احمدی نژاد چند شرکت نفتی در این اسناد وجود دارد! این شرکتهای نفتی که صاحب آن محمود احمدی نژاد است برای دور زدن تحریمهای هسته ای ایجاد شده اند. همین اسناد می تواند از ارتباط محمود احمدی نژاد با شبکه های مافیایی پولشویی پرده بردارد.
چرا مهم است ؟
در کشورهای قانونمند جهان کوچکترین فرار مالیاتی می تواند به سالها زندان منجر شود . اما پاناما با قوانین آسان خود به بهشت مالیاتی ثروتمندان بدل گشته است و بدون نگرانی از مالیات ، ثروتهای افراد زورمدار جهان و دولتهای فاسد و جنایتکاری مانند روسیه ، چین ، ایران و عربستان پولهای هنگفتی را به این کشور منتقل نموده اند. سری بودن رد و بدل شدن پول باعث می شود که معاملات کثیف و پولشویی بیشماری در این فرآیندها انجام شده باشد. اما در اکثر موارد براحتی نمی توان به مدارک دسترسی داشت و اثبات جرم بسیار مشکل است.
اکثر رهبران و ثروتمندان با بی اهمیت دادن این اسناد وا نمود کرده اند که هیچ جرمی مرتکب نشده اند و کارهایشان کاملا قانونی بوده است و قانون را دور زده اند ولی نقض نکرده اند. هرچند نخست وزیر ایسلند استعفا داد تا فشار افکار عمومی را از خود کاهش دهد.
حال باید دید که وقتی یک فرار کوچک مالیاتی سالها زندان در پی دارد ، آیا این افراد را می توان دادگاهی کرد یانه؟ 🖇
@politickaraj
🖇