Crypto by Alireza
Crypto by Alireza

The Future is Decentralized.Cryptocurrency | Bitcoin | Altcoin | DeFi‌ مطالب این کانال آموزشی است و به هیچ عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری نیست. مسئولیت هرگونه تصمیم، خرید، فروش، نگهداری رمز ارزها متوجه خود شماست و ادمین هیچگونه مسئولیتی ندارد.

Crypto by Alireza
Crypto by Alireza
۰۰:۰۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

این فایل تحقیقات مشترک شرکت میتسوبیشی و آژانس خدمات مالی ژاپن درباره کریپتوشویی (Crypto Laundering) است
ResearchPaper_MRI.pdf (3.2 MB)
دانلود و مشاهده در تلگرام
نتیجه اخلاقی این پژوهش اینه که تنظیم‌گری سنتی و سختگیری و تشدید مقررات در حوزه کریپتو می‌تونه به افزایش معاملات غیرقانونی منجر بشه چون زور رگولاتورهای متمرکز نهایتا به تکنولوژی نخواهد رسید و راه‌های مخفی‌کاری بسیاری وجود دارد که فعالین خواهند آموخت. در این پژوهش به رگولاتورها توصیه می‌شه به جای وضع مقررات سختگیرانه به تعمیق گفتگو با فعالین و ذی‌نفعان صنعت کریپتو بپردازند تا با همکاری هم و در چارچوب خودتنظیم‌گری به سمت تطابق با قوانین پر اهمیت و ضروری همچون قوانین ضدپول‌شویی حرکت کنند و نهایتا بتونن جنبه‌های مثبت کریپتو را رشد بدهند. به زبان ساده، رگوله کردن رمزارزها به این سادگی امکان‌پذیر نیست و شاید در بهترین حالت بشود از ساز و کارهای نرم‌تر نهایتا با هدف انطباق حداکثری با بعضی قوانین ضروری برای جلوگیری از رشد سمت تاریک و ناسالم استفاده از کریپتوها استفاده کرد. باید پذیرفت انطباق با بعضی قوانین برای حفظ آسایش و زندگی خود مردم ضروری است مشروط به اینکه ذات غیرمتمرکز کریپتو از بین نرود … ...
  • گزارش تخلف
Crypto by Alireza
Crypto by Alireza
۲۱:۲۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

پروژه ION شرکت مایکروسافت که به طور خاص روی احراز هویت غیرمتمرکز کاربران کار می‌کنه و حالا توسط بعضی رسانه‌ها و اشخاصی مثل مایکل س
جدا از اینکه مایکروسافت چقدر محبوب یا مورد اعتماده، پروژه ION یک نکته مهم و قابل توجه داره اونم اینه که این پروژه یک پروتکل لایه دوم بر روی شبکه بیتکوین است …
  • گزارش تخلف
Crypto by Alireza
Crypto by Alireza
۲۰:۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

شواهد حاکی از اینه که از شب گذشته امکان برداشت تعداد محدودی از کاربران ایرانی که عموما از IP هلند استفاده می‌کردند در صرافی بایننس
جزئیات این موضوع هنوز مشخص نیست اما اولین بار هم نیست پس خونسرد باشید. متاسفانه بعضی هم در فضای مجازی با ادعای انجام احراز هویت اکانت بایننس یا رفع مسدودی و یا با راهنمایی غلط در حال سوء استفاده از فضای پیش آمده هستند. به هیچ عنوان به این افراد اعتماد نکنید …از آنجایی که احساس کردم در این رابطه و موضوعی مثل سایفرتریس نگران هستید، امشب ساعت ۹:۳۰ در همین کانال به صورت زنده چند دقیقه‌ای باهاتون صحبت خواهم کرد و سعی می‌کنم آخرین تجربیات و مطالعاتم رو در این رابطه به اشتراک بگذارم. نگران نباشید، آرامش داشته باشید و هیچ‌وقت در مارکت کریپتو از منطق دور نشید و با عجله و هیجان تصمیمی نگیرید یا کاری انجام ندین … ...
  • گزارش تخلف
Crypto by Alireza
Crypto by Alireza
۱۴:۳۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

آنچه از این ویدیو من برداشت کردم اینه که حساسیت FATF در مارکت رمزارزها فعلا روی تراکنش‌های بالای ۱۰۰۰ دلار یا ۱۰۰۰ یورو و حساسیت F
مثلا ممکنه تراکنشی با قوانین FATF انطباق داشته باشه اما از نظر قوانین یک کشور خاص مثل آمریکا مشکل‌دار تشخیص داده بشه. مثلا رگولاتور مالی سنگاپور (MAS) در شرایطی نسبت تراکنش‌های کمتر از ۱۵۰۰ دلار هم حساسیت دارد در حالی که از نظر FATF شاید بی‌اهمیت باشد …سیستم‌های سایفرتریس این قابلیت را دارند که در صورت نیاز تراکنش‌های رمزارزها را با قوانین کشورهای مختلف در زمینه VASP همچون FinMA سوئیس، JFSA ژاپن، FinTRAC کانادا و … انطباق‌سنجی کند. دولت‌ها، سازمان‌های مالی و … با توجه به نیازشون قوانینشون رو در همکاری با CipherTrace تعریف می‌کنند و ازش خروجی می‌گیرند …این صحبت‌ها با فرض صحت (محتوای این ویدئو الزاما ممکنه با واقعیت تطابق نداشته باشه.) مربوط به مبادلات و تراکنش‌های بین VASPهاست. ریسک‌ها و خطرات مربوط به Stablecoinهایی مثل USDT و USDC و … که امکان فریز کردن در کیف پول کاربر را دارند موضوع دیگری است …. ⚠️ این مطلب برداشت شخصی است، شما خودتون در صورت نیاز تحقیق و بررسی کنید و دیدگاه من رو ملاک تصمیم‌گیری قرار ندهید … ...
  • گزارش تخلف
Crypto by Alireza
Crypto by Alireza
۱۱:۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

چند نکته برای حفاظت از دارایی‌های دیجیتال شما:..۱- هرگز با IP ایران از Explorer بلاکچین‌های مختلف استفاده نکنید
اگه نمی‌دونید Explorer چیه سرویس‌هایی مثل Etherscan. io یا Tronscan. org یا Bscscan. com و … که شما با جستجوی آدرس کیف پول یا ID تراکنش‌ها می‌تونید موجودی یک آدرس یا نقل و انتقالات اون و یا وضعیت کانفرم شدن تراکنش‌ها رو کنترل کنید …۲- اگر بیتکوین نگهداری می‌کنید ترجیحا Full Node راه‌اندازی کنید. دیگر رمزارزها رو هم بررسی کنید اگر کیف پول فول نود دارند از آن استفاده کنید. ایمن‌ترین راه برای نگهداری رمزارزها استفاده از کیف پول فول نود است. اگرچه استفاده ازشون به نسبت کیف پول‌های معمولی چندان راحت نیست و دائما باید آپدیت‌های سنگینی انجام بدین اما از نظر امنیت حرف اول رو می‌زنن. رمز ارزهای شما در کیف پول‌های معمولی (لایت نود) مثل تراست والت و … هم مادامی که کلمات ریکاوری یا کلید خصوصی رو در اختیار دارید امن است اما چون از طریق یک واسطه به Full Node که متعلق به خودتون نیست متصل می‌شین ممکنه دیتایی مثل IP شما و کلیدهای عمومی شما ثبت بشه. هیچ‌کس بدون داشتن کلید خصوصی هیچ دسترسی به رمزارزهای شما نداره اما می‌توانند موقعیت مکانی شما را با سرویس‌هایی مثل CipherTrace دیتکت کنند و آدرس‌های شما را ...
  • گزارش تخلف
Crypto by Alireza
Crypto by Alireza
۱۵:۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

در شبکه‌های اجتماعی صحبت‌هایی رو دیدم که لازم دونستم این توضیح رو بدم که وقتی صحبت از شناسایی آدرس کیف‌پول ایرانیان می‌شه منظور ای
CipherTrace داره از روش‌های دیگری و با تحلیل دیتا موقعیت جغرافیایی کاربران رو تشخیص می‌ده و حالا داره تکنولوژی خودش رو As a service با محصولی به نام Traveler به صرافی‌ها و موسسات مالی ارائه می‌ده..
  • گزارش تخلف
Crypto by Alireza
Crypto by Alireza
۱۵:۰۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

لینک گزارش ماه پیش سایفرتریس مبنی بر شناسایی ۴٫۵ میلیون آدرس کیف‌پول بیتکوین مرتبط با ۷۲۰۰۰ آدرس IP منحصربفرد ایرانی:
موقعیت جغرافیایی آدرس کیف‌پول‌ها پدیده جدیدی است که باعث می‌شه درباره دو موضوع زیر نگران باشیم:.۱- رمز‌ارزها و توکن‌های متمرکز با قابلیت فریز کردن موجودی یک آدرس خاص. مثل Tether و USDC و PAX و ….۲- صرافی‌های متمرکز خارجی. بایننس اخیرا اعلام کرده که یکی از اولین صرافی‌هایی است که سیستم CipherTrace Traveler رو پیاده‌سازی کرده … نمی‌دونید سرویس Traveler شرکت CipherTrace چیه باید بگم این یک سامانه پیشرفته جدیده که VASPها یعنی هر موسسه یا شرکت یا سازمانی که با دارایی‌های رمزنگاری شده مرتبط هستند از جمله صرافی‌ها، OTCها، بانک‌ها و سایر موسسات مالی مثل Tether و … بهش متصل می‌شن با هدف کنترل انطباق با قوانین و مقرارت شبکه مقابله با جرایم مالی (FinCEN) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF). به زبان ساده وقتی یک صرافی Traveler رو پیاده‌سازی می‌کنه یا بهش متصل می‌شه یعنی می‌خواد کنترل کنه و مطمئن بشه که قوانین FATF و FinCEN رو در تمام فرآیندها، معاملات و تراکنش‌ها کامل اجرا می‌کنه. مثلا یکی از الزاماتی که تحت قانون تراول FATF پیش‌تر ابلاغ شده اینه که در صورت انتقال رمزارزها باید هر دوطرف اعم از گیرنده و ...
  • گزارش تخلف
Crypto by Alireza
Crypto by Alireza
۱۳:۵۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

دو ریسک بسیار جدی در حال حاضر متوجه فعالین رمزارزها در ایران است که حتما باید بهش توجه بشه:..۱- کمپانی Tether مالک استیبل‌کوین تتر
ساختار تتر کاملا متمرکز و قابل کنترل است. در Smart Contractهای مربوط به تتر فانکشنی وجود داره برای قفل کردن تترهای موجود در آدرس‌های دلخواهشون. یعنی اگر بخواهند می‌توانند تتر کاربران را به راحتی حتی در کیف‌پول خود کاربر قفل کنند. تا این لحظه فقط در شبکه اتریوم ۴۷۷ حساب رو مسدود کردند (منبع) پس این امکان رو دارند. اینکه تا به حال این اتفاق به خاطر هویت ایرانی نیفتاده تضمینی بر این نیست که در آینده هم اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به رشد رمزارزها در ایران قطعا بخش قابل توجهی از کل ۶۰ میلیارد دلار تتر در گردش متعلق به کاربران یا شرکت‌ها و صرافی‌های ایرانی است. اما نکته مهم و تفاوت حال با گذشته اینجاست که شرکت CipherTrace که پارتنر ایالات متحده آمریکا است مدتی پیش لیستی از آدرس‌های بیتکوین متعلق به ایرانی‌ها رو منتشر کرده این یعنی این‌ها با تحلیل دیتا و هوش‌مصنوعی و راهکارهای مبتنی بر پردازش داده موفق شدند با احتمال بالایی موقعیت جغرافیایی آدرس‌های کیف‌پول‌ها رو تشخیص بدن. در شرایطی که شرکت‌هایی مثل سایفرتریس یا گوگل و … تا رنگ جوراب کاربران رو می‌تونن با تحلیل داده تشخیص بدن، هر لحظه ممکنه ...
  • گزارش تخلف
Crypto by Alireza
Crypto by Alireza
۱۲:۰۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

سلام:)
اثبات دانایی صفر یا Zero Knowledge Proof که این روزها به موضوع داغی تبدیل شده الگوریتم جدیدی نیست اما آگاهی و شناخت نسبت به اون احتمالا براتون جالب خواهد بود. در این مطلب سعی می‌کنم در این رابطه نکاتی رو مطرح کنم امیدوارم مفید باشه‌ …‏اثبات دانایی صفر یا اثبات هیچ‌آگاهی روشی است برای صحت‌سنجی اطلاعات که سال ۱۹۸۲ توسط گلدواسر میکالی و راکف معرفی شد و کاربرد زیادی در مسائل امنیتی و همچنین علوم کامپیوتر به ویژه در زمینه احراز هویت و حفظ حریم خصوصی و مقیاس‌پذیری داره …‏در الگوریتم اثبات دانایی صفر یا ZKP موضوع به زبان ساده اینه که فرد A چطور می‌تونه صحت اطلاعاتی که در اختیار داره رو به فرد B ثابت کنه بدون اینکه اطلاعات اصلی رو بهش بده. چیزی شبیه یک‌دستی زدن خودمونه …‏فرض کنید با یک فرد نابینا روبرو شدید که دو گوی کاملا یکسان آبی و قرمز در دست داره و فکر می‌کنه این دو گوی هم‌رنگ هستند. نابینایی معادل عدم آگاهی یا دانایی صفر نسبت به رنگ گوی‌ها است. چطور می‌تونید بدون گفتن رنگ گوی‌ها (عدم افشای اطلاعات اصلی) بهش ثابت کنید گوی‌ها هم‌رنگ نیستن؟. ‏شما از فرد نابینا می‌خواهید گوی‌ها رو پشت سرش پن ...
  • گزارش تخلف
Crypto by Alireza
Crypto by Alireza
۱۶:۲۴ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

این روزها درباره توجیه‌پذیر بودن یا نبودن ماینینگ بیتکوین با انرژی‌های تجدیدپذیر، صحبت می‌شه
افزایش قیمت بیتکوین قطعا باعث توجیه‌پذیری اقتصادی تولید بیتکوین با استفاده از انرژی‌های پاک یا تجدیدپذیر خواهد شد. اما موضوع پیچیده‌تر از این است …‏به این فکر می‌کنم که رشد بیتکوین در آینده احتمالا می‌تونه باعث افزایش تقاضا برای تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر بشه و نهایتا شاید صرفه به مقیاس و افزایش سرمایه‌گذاری در تولید تجهیزات باعث بشه بهای تمام شده برق پاک پایین بیاد و بتونه با نیروگاه‌های مصرف‌کننده سوخت فسیلی در تولید برق رقابت کنه …‏سوخت فسیلی ارزان سال‌هاست که باعث شده انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در مقیاس بالا نداشته باشند. این صنعت به چیزی مثل بیتکوین برای توجیه‌پذیری‌، مقیاس‌پذیری و خروج از چنگال مافیای سوخت فسیلی نیاز داره. بنابراین یکی از دشمنان بزرگ بیتکوین کسانی هستند که با همه‌گیر شدن استفاده از برق پاک در دنیا متضرر خواهند شد …کمی Zoom Out کنید و تحولات دنیا رو بلندمدت‌تر ببینید …در این مطلب نکاتی است برای آنان که به فلسفه وجودی بیتکوین و پیچیدگی‌های آن می‌اندیشند … ...
  • گزارش تخلف
Crypto by Alireza
Crypto by Alireza
۱۳:۳۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

صرافی بین‌المللی Huobi استفاده کاربران چینی از ابزارهای مشتقه این صرافی را ممنوع اعلام کرد
صرافی بین‌المللی Huobi استفاده کاربران چینی از ابزارهای مشتقه این صرافی را ممنوع اعلام کرد
منظور از ابزارهای مشتقه قراردادهای آتی (Futures) یا قراردادهای اختیار معامله (Options) است. همچون گذشته استفاده کاربران ایرانی از تمامی خدمات این صرافی ممنوع است. ممنوعیت به این معناست که این صرافی می‌تواند در صورت تشخیص ایرانی بودن هویت شما به راحتی دارایی‌تان را مسدود کند. موضوع ممنوعیت کاربران ایرانی که موضوعی عادی است و اگر اینچنین نباشد باید تعجب کرد اما محدودیت استفاده کاربران چینی قابل تامل است … ...
  • گزارش تخلف
Crypto by Alireza
Crypto by Alireza
۰۹:۲۳ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

هم‌زمان با اخبار ممنوعیت Binance در بریتانیا، صرافی Coinbase از سازمان نظارت بر امور مالی فدرال آلمان (BaFin) مجوز رسمی و قانونی گ
هم‌زمان با اخبار ممنوعیت Binance در بریتانیا، صرافی Coinbase از سازمان نظارت بر امور مالی فدرال آلمان (BaFin) مجوز رسمی و قانونی گ
برای اولین بار در کشورهای اروپایی یک صرافی موفق شده از رگولاتور رسمی مجوز قانونی برای فعالیت بگیره آن هم در کشوری همچون آلمان. صرافی آمریکایی Coinbase بر خلاف گذشته اخیرا رمزارزهای متنوع رو بسیار راحت‌تر لیست می‌کنه که احتمالا با هدف رقابت هرچه بیشتر با Binance است. اوج‌گیری جنگ آمریکا و چین در تصاحب مارکت کریپتو محسوس است. طرح کاهش قدرت چین و شرکت‌های چینی به وضوح کلید خورده.. ...
  • گزارش تخلف
گزارش این نوشته